Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo

Thứ Sáu, ngày 19/04/2013 15:00 PM (GMT+7)

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính sẽ phải có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 18-4 đã ký Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo - 1

Từ 10-6 tới phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi có giao dịch giá trị từ 300 triệu đồng trở lên - Ảnh minh hoạ

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính phải có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn. Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Quyết định của Thủ tướng là nhằm thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1 năm nay. Theo luật này, các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính, như kinh doanh trò chơi có thưởng casino, kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, kinh doanh kim loại quý, đá quý… phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng đối với khách hàng có giao dịch lớn.

Cũng theo Luật Phòng, chống rửa tiền, các tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp khách hàng mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch với tổ chức tài chính; khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn hoặc thực hiện giao dịch điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo; có nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền; có nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 10-6-2013.

Những điều bật mí phía sau 41 giờ Obama đến Việt Nam  - Đọc Tin Việt Nam mới nhất miễn phí Online. Cập nhật tin thế giới mới nhất hôm nay. Tin tức 24h trong ngày Nóng Nhất cập nhật liên tục .

Tài chính - Bất động sản - Lập danh sách "đen" khách hàng tiền gửi Lập danh sách "đen" khách hàng tiền gửi
Các chuyên gia cảnh báo, nhiều NH của VN đang là mục tiêu của giới rửa tiền.
VIDEO CHỌN LỌC
Xem thêm chủ đề:tai chinh, bat dong san, bao
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Những người nổi tiếng
Về trang chủ 24hVề đầu trang

Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo - Giao dich phai bao cao |

TIN TỨC 24HTin tức trong ngày,  Bóng đá 24H,  Tin an ninh hình sự, Báo thể thao 24h , Phim hay, Ca nhạc - MTV, Tải Nhạc, Lịch thi đấu Bóng Đá, THOI TRANG 2016TIN GIẢI TRÍ 24H, TUYEN SINH 2016

X
CNT2T3T4T5T6T7