Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo
Từ 10-6 tới phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi có giao dịch giá trị từ 300 triệu đồng trở lên - Ảnh minh hoạ

Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo

Thứ Sáu, ngày 19/04/2013 15:00 PM (GMT+7)

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính sẽ phải có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên.

Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 18-4 đã ký Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo - 1

Từ 10-6 tới phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi có giao dịch giá trị từ 300 triệu đồng trở lên - Ảnh minh hoạ

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính phải có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn. Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Quyết định của Thủ tướng là nhằm thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1 năm nay. Theo luật này, các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính, như kinh doanh trò chơi có thưởng casino, kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, kinh doanh kim loại quý, đá quý… phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng đối với khách hàng có giao dịch lớn.

Cũng theo Luật Phòng, chống rửa tiền, các tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp khách hàng mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch với tổ chức tài chính; khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn hoặc thực hiện giao dịch điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo; có nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền; có nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 10-6-2013.

Theo H.Thành (Người lao động)
Xem thêm chủ đề: tai chinh, bat dong san, bao
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Tin nóng, sinh viên, Apple, cảnh sát, tội phạm, Facebook, Smartphone, bao., Tu tu bi an o Sai Gon, lu tren cac song, cay sua do, sua tram ti, xom chan chu, nguoi than chet vi bao so 11, ham tru bao, ham tru bao cua be 14 tuoi, Vu Cuop 50 trieu o HCM, dan hoi 50 trieu cua nguoi bi cuop, NGOI SAOVN, BAO, BÁO PHỤ NỮ, TIN TUC, TIN MOI, TIN TUC MOItin the gioi, TIN THE THAO, nhac, PhimCA NHAC, PHIM MOI, phim hay, truyen cuoI HAY, hai, TIN TUC TRONG NGAY, TIN TUC VIET NAM, BAO Phap luat, XA HOI, TIN NHANH, bao cong an, Game hay, lam dephanh phuc gia dinh, THOI TRANG, THOI TRANG 2014, THOI TRANG CONG SO 2014, THE THAO, GIA VANG HOM NAY, BAT DONG SAN, VIEC LAM, TUYEN DUNG, CuoiSuc khoe, AN NINH, BAO BONG DA, tuyen sinh 2014, THONG TIN TUYEN SINH 2014THAM MY VIEN CAT TUONG, BÓNG ĐÁ, BONG DA VIET NAM, MAY BAY MALAYSIA MAT TICH, SAO VIET, SUC KHOE DOI SONG, LICH THI DAU WORLD CUP 2014, BENH SOI
X
CNT2T3T4T5T6T7