Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo

Thứ Sáu, ngày 19/04/2013 15:00 PM (GMT+7)

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính sẽ phải có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên.

Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 18-4 đã ký Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

 Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo - 1

Từ 10-6 tới phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi có giao dịch giá trị từ 300 triệu đồng trở lên - Ảnh minh hoạ

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính phải có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn. Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Quyết định của Thủ tướng là nhằm thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1 năm nay. Theo luật này, các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính, như kinh doanh trò chơi có thưởng casino, kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, kinh doanh kim loại quý, đá quý… phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng đối với khách hàng có giao dịch lớn.

Cũng theo Luật Phòng, chống rửa tiền, các tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp khách hàng mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch với tổ chức tài chính; khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn hoặc thực hiện giao dịch điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người khởi tạo; có nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền; có nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 10-6-2013.

Theo H.Thành (Người lao động)
Xem tin hay Bấm LIKE ngay ♥
VIDEO CHỌN LỌC
Xem thêm chủ đề:tai chinh, bat dong san, bao
Tin tức thị trường
24H trên Facebook
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
TIN TỨC TRONG NGÀY, TIN TỨC 24hSEA GAMES 28, THỂ THAODIEM CHUAN LOP 10LỊCH SEAGAME 28 VIỆT NAMTIN MOITIN NHANH, TIN TUC VIET NAMBONG DA, TIN THE THAO, TIN MOI, THOI TRANG, THOI TRANG 2015DIEM THI LOP 10,  LAM DEP, AN NINH HINH SU, HAI HOAI LINH, BONG DA, CƯỜI 24H,  NGOI SAONGUOI MAU, TIN AN NINHTHỜI TRANG, U23 Viet Nam, DIEM THI TOT NGHIEP 2015,TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ HÔM NAYCHAMPIONS LEAGUE 2015, BONG DA SEAGAME 28TIN TRONG NGAY MOI NHAT, TIN CHUYEN NHUONG,  KET QUA BONG DA, SEAGAME 28LICH SEAGAME 28, LICH THI DAU BONG DA SEAGAME 28, LICH THI DAU SEAGAME 28, DIEM THI 2015, BPHONE, DIEN THOAI BPHONE
X
CNT2T3T4T5T6T7