"Ở Việt Nam chắc chắn có hoạt động rửa tiền"

Đây là ý kiến của một số ĐB khi thảo luận tổ về dự án Luật Phòng chống rửa tiền (PCRT) ngày 9/11.

Theo Đinh Xuân Thảo (Hà Nội), việc chưa phát hiện rửa tiền ở Việt Nam không có nghĩa ở Việt Nam không có tiền “bẩn”. Theo ĐB này, rửa tiền chắc chắn có, nhưng vì giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt, nên tiền “bẩn” không nhất thiết phải đi qua ngân hàng. Do vậy, tiền “bẩn” của bọn buôn lậu, buôn ma túy trở thành tiền “sạch” quá dễ, chỉ cần mang số tiền đó đi mua nhà, mua đất rồi bán lấy tiền là thành tiền sạch. “Nếu vẫn sử dụng tiền mặt như hiện nay thì chắc chắn luật này chỉ được xây dựng cho hợp với thông lệ quốc tế, xây dựng cho có, chứ không thể chống tội phạm rửa tiền”, ông Thảo nói.

Đồng tình quan điểm này, ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM) cũng cho rằng hiện nay, việc rửa tiền không qua ngân hàng nữa mà thông qua các công ty, doanh nghiệp. Các công ty này thậm chí chịu thua lỗ, đóng thuế đầy đủ để che mắt cơ quan chức năng.

Còn dùng tiền mặt, khó chống rửa tiền. Ảnh minh họa.

Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Phạm Huy Hùng, cho rằng, nếu quy định đơn vị chống rửa tiền là một trung tâm thuộc Ngân hàng Nhà nước sẽ không phù hợp. “Rửa tiền liên quan đến hoạt động tội phạm, cần có sự tham gia của các các cơ quan bảo vệ pháp luật như Bộ Công an mới hiệu quả”, ông Hùng nói. Còn theo ĐB Đỗ Văn Đương, ở nước ta tham nhũng có dính đến rửa tiền, tuy nhiên từ năm 2005 đến nay, việc phòng chống rửa tiền chưa làm được bao nhiêu. Do vậy, để công tác PCRT có kết quả, không nên giao Cục phòng chống rửa tiền của Ngân hàng nhà nước, mà nên giao cho Bộ Công an.

ĐB Đỗ Kim Tuyến (Hà Nội), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, cho biết, nhiều nước trên thế giới có một cơ quan điều tra riêng về hoạt động tài chính, ngân hàng. “Chúng ta vẫn chưa có cơ quan này. Vì vậy, cần nghiên cứu đưa vào Luật quy định về cơ quan PCRT như thế nào cho có hiệu quả. Bên cạnh đó, cần xác định rõ về hành vi rửa tiền”, ông Tuyến nói và nhận định, dự thảo luật còn thiếu các quy định liên quan đến hoạt động rửa tiền, chủ yếu mới qui định về hành vi mở tài khoản tại ngân hàng.