Hàng loạt NH Mỹ bị cáo buộc rửa tiền

Thứ Hai, ngày 17/09/2012 14:32 PM (GMT+7)

Hàng loạt ngân hàng lớn tại Mỹ, trong đó có JP Morgan Chase và Bank of America, bị điều tra vì nghi án rửa tiền cho các tổ chức khủng bố và tội phạm buôn bán ma túy.

Theo báo New York Times, chính quyền liên bang và các tiểu bang Mỹ đang điều tra nghi án một số ngân hàng không theo dõi số lượng tiền mặt lưu thông qua các chi nhánh, tạo điều kiện cho các hành vi rửa tiền. Nhà chức trách có thể sẽ sớm truy tố JP Morgan Chase. Bank of America và các ngân hàng khác ở Phố Wall cũng phải đối mặt với những cáo buộc tương tự.

Gần đây, chính quyền Mỹ đã phạt một số ngân hàng lớn của Mỹ và châu Âu vì tội rửa tiền. Ngân hàng Anh Standard Chartered đã phải nộp phạt 340 triệu USD hồi giữa tháng 8-2012 để dàn xếp vụ án. Citigroup, Barclays (Anh) cũng bị liệt vào danh sách đen. Năm ngoái, chính JP Morgan Chase từng nộp phạt 88 triệu USD vì xử lý giao dịch tiền tệ từ Iran, Sudan, Liberia... 

Theo Đông Phương (Tuổi trẻ)
Tài chính - Bất động sản - Những vụ rửa tiền "động trời" Những vụ rửa tiền "động trời"
Có những kẻ chủ mưu khét tiếng nhưng mức án phạt không hề tương xứng.
Tài chính - Bất động sản - Ba bước rửa tiền thời toàn cầu hóa Ba bước rửa tiền thời toàn cầu hóa
Rửa tiền vốn là hoạt động ưa thích của bọn tội phạm, cơn đau đầu của nhà chức trách.
Tài chính - Bất động sản - Hé lộ bí mật chiêu thức rửa tiền Hé lộ bí mật chiêu thức rửa tiền
Tội phạm rửa tiền thường kết hợp nhiều cách sao cho càng phức tạp càng tốt.
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang