Hai đại gia sụp bẫy đối tác miệt vườn

Thứ Hai, ngày 09/01/2017 15:50 PM (GMT+7)

Nhóm thanh niên đã lập công ty sau đó rủ 2 đại gia cho vay lấy lãi nhưng khi tiền vào tài khoản băng này đã chuyển sang tài khoản khác rồi rút ra lập tức.

Ngày 9-1, Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Bé Sáu (SN 1985), Nguyễn Văn Kiệt (SN 1982, anh ruột Sáu), Đoàn Văn Dứt (SN 1985, cùng ngụ Long An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, Nguyễn Văn Bé Sáu bị xử lý thêm 2 tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Nguyễn Văn Kiệt bị xử lý thêm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Hai đại gia sụp bẫy đối tác miệt vườn - 1

Anh em Nguyễn Văn Kiệt (phải) và Nguyễn Văn Bé Sáu tại công an

Theo lời khai ban đầu, Sáu đã sửa chữa, dùng CMND giả để đăng ký thay đổi thông tin Công ty Đức Nhân và thành lập Công ty Thạch Hưng Thành (Sáu điều hành cả 2 công ty này nhưng do người khác làm giám đốc).

Sau đó, Sáu rủ rê, ngỏ ý mời 2 "đại gia" là bà V.N.P.T. và ông H.H.T. thực hiện dịch vụ cho vay giả thanh toán. Cụ thể, bà T. và ông T. sẽ nộp tiền vào Công ty Đức Nhân và Công ty Thạch Hưng Thành. Số tiền này được chuyển vào tài khoản của Công ty Lý Hoa Phát mở tại Ngân hàng Sacombank – Phòng giao dịch Bình Trị Đông với nội dung thanh toán tiền mua cát, đá.

Sau đó, bà T., ông T. sẽ sử dụng giấy rút tiền mặt của Công ty Lý Hoa Phát để rút toàn bộ số tiền ra và nhận lại tiền trong ngày. Đổi lại, ông T. hưởng lãi suất 0,5% và bà T. hưởng lãi suất 1% trên tổng số tiền cho vay.

Tuy nhiên, sau khi bà T. chuyển 1.253.600.000 đồng vào tài khoản của Công ty Đức Nhân, ông T. chuyển 1.765.300.000 đồng vào tài khoản của Công ty Thạch Hưng Thành thì ngay lập tức Sáu dùng dịch vụ internet banking chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau để chiếm đoạt.

Được Sáu nhờ đi rút tiền, biết đây là tiền lừa đảo, Kiệt không trực tiếp đi rút mà yêu cầu Dứt đi rút tiền giùm. Dù biết đây là tiền phạm pháp, Dứt vẫn giúp Kiệt.

Ngay khi biết tiền của mình không được chuyển sang tài khoản của Công ty Lý Hoa Phát như đã thỏa thuận, bà T., ông T. yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản và trình báo cơ quan công an. Vì vậy Sáu chỉ mới chiếm đoạt 898 triệu đồng của ông T., trong đó Sáu chia lại cho Kiệt 300 triệu đồng.

Theo Phạm Dũng (Người lao động)
An ninh Xã hội - Cán bộ ngân hàng “chém gió” quan hệ rộng lừa đảo hàng tỷ đồng Cán bộ ngân hàng “chém gió” quan hệ rộng lừa đảo hàng tỷ đồng
Trường tự “quảng cáo” mình là trưởng khu vực của ngân hàng “C.T” và có quan hệ thân thiết với lãnh đạo ngân hàng nên có thể lo được việc...
An ninh Xã hội - SV y khoa lừa đảo hơn 20 người, chiếm đoạt 15 tỉ đồng SV y khoa lừa đảo hơn 20 người, chiếm đoạt 15 tỉ đồng
Võ Thanh Hải đã lừa đảo trên 20 người với thủ đoạn đặt cọc mua nhà để đem thế chấp ngân hàng, chiếm đoạt gần 15 tỉ đồng.
An ninh Xã hội - Thủ đoạn liều lĩnh của những kẻ lừa đảo đến từ TQ Thủ đoạn liều lĩnh của những kẻ lừa đảo đến từ TQ
Một doanh nhân người Trung Quốc đến Việt Nam làm ăn rồi cùng đồng hương thành lập băng nhóm giả danh công an, lừa đảo chiếm...
VIDEO CHỌN LỌC
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang

Tin nóng trong ngày | Tai nạn giao thông mới nhất | Tin mới | Tin tức

X
CNT2T3T4T5T6T7