Cha của Giang Kim Đạt bị xử lý về tội rửa tiền

Thứ Hai, ngày 27/06/2016 08:48 AM (GMT+7)

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Giang Văn Hiển (cha của bị can Đạt) về tội rửa tiền.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa chuyển kết luận điều tra vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm tham ô, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Công ty Vinashin Lines) sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố các bị can liên quan.

Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố Trần Văn Liêm, nguyên tổng giám đốc; Giang Kim Đạt, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh và Trần Văn Khương, nguyên kế toán trưởng Công ty Vinashin Lines, về tội tham ô tài sản. Bị can Giang Văn Hiển (cha của bị can Đạt) bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 5-2006 đến tháng 6-2008, Công ty Vinashin Lines đã lập các dự án đầu tư mua tàu biển, cho thuê tàu. Các bị can đã mua tàu cũ, hư hỏng rồi nâng giá để trục lợi. Bằng việc mua ba tàu Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix và cho thuê chín tàu tại Vinashin Lines, Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt và các cá nhân liên quan đã chiếm đoạt gần 16 triệu USD.

Cha của Giang Kim Đạt bị xử lý về tội rửa tiền - 1

Giang Kim Đạt bị đề nghị truy tố tội tham ô. Ảnh: CQĐT

CQĐT xác định Đạt được công ty giao nhiệm vụ giao dịch thực hiện các hợp đồng với các đối tác nước ngoài. Đạt đã gửi giá, nâng khống giá trị thực của tàu để hưởng lợi.

Ngoài ra, Đạt còn cung cấp số tài khoản của cha mình để đối tác chuyển tiền hoa hồng theo thỏa thuận ngầm. Nhận được tiền, cha của Đạt đã mua nhiều bất động sản. Bản thân Đạt còn bỏ tiền ra để mua nhà, xe tặng vợ ông Trần Văn Liêm.

Về số tiền mà Đạt phải bồi thường, ngoài số tiền, tài sản CQĐT đang tạm giữ, bị can Đạt còn phải bồi thường cho Công ty Vinashin Lines gần 250 tỉ đồng. Cơ quan chức năng cũng đã kê biên nhiều tài sản gồm biệt thự, tài sản của Đạt và cha Đạt đứng tên.

Công an xác định bị can Liêm chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng; bị can Khương chiếm đoạt 120.000 USD…

Vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Theo Nguyễn Đức (Pháp luật TP.HCM)
Tin tức trong ngày - Giang Kim Đạt phải bồi thường gần 250 tỷ đồng Giang Kim Đạt phải bồi thường gần 250 tỷ đồng
Ngày 24/6, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án.
Tin tức trong ngày - Khó thu hồi tài sản vụ Giang Kim Đạt Khó thu hồi tài sản vụ Giang Kim Đạt
Dù khối tài sản của Giang Kim Đạt là rất lớn, tuy nhiên để chứng minh do tham nhũng mà có là không dễ chút nào.
An ninh Xã hội - Đằng sau trò “phù phép” hàng trăm tỷ của Giang Kim Đạt Đằng sau trò “phù phép” hàng trăm tỷ của Giang Kim Đạt
Việc bắt Giang Kim Đạt (cựu Trưởng phòng Kinh doanh Vinashinlines, đối tượng chiếm đoạt 400 tỉ đồng) sau 5 năm bị truy nã quốc tế là một...
VIDEO CHỌN LỌC
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7